ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI AGGIORNATI ALLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA V DIRETTIVA UE 2018843
Autore: RAZZANTE
Categoria: Varia
Editore: MAGGIOLI SPA
Cod. Editore:
ISBN: 9788891639707
Pubblicazione: Febbraio 2020
Pagine: 225
Prezzo: € 24,00
Descrizione
La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
Il legislatore nazionale è intervenuto anche con il Decreto fiscale 2020 a fissare nuovi limiti al contante, con aggiornamento delle sanzioni in caso di violazione delle soglie.
In questa edizione, l'Autore presenta le novità più rilevanti in materia, indirizzate ai professionisti, in modo schematico e operativo.
Sono presenti altresì modelli di estratti di verbali di contestazione elevati contro alcuni professionisti, per violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, con relative ipotesi di risposta e difesa.
Il testo è corredato da utili rimandi alle Regole tecniche emanate dagli Ordini professionali nel corso del 2019 (e in vigore dal 1° gennaio 2020 per i commercialisti), nonché agli orientamenti della Guardia di Finanza.
Dello stesso Autore
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Ediz.: Gennaio 2020
Cod.Barre: 9788833791418
Pagine : 237
Categoria: Giurisprudenza e diritto
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Ediz.: Marzo 2020
Cod.Barre: 9788833791616
Pagine : 132
Categoria: Giurisprudenza e diritto
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Ediz.: Ottobre 2020
Cod.Barre: 9788875243586
Pagine : 343
Categoria: Giurisprudenza e diritto
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Ediz.: Giugno 2021
Cod.Barre: 9788833793566
Pagine : 252
Categoria: Giurisprudenza e diritto
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Ediz.: Aprile 2022
Cod.Barre: 9788813379797
Pagine : 557
Categoria: Giurisprudenza e diritto
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