ISPEZIONI E I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO (LE)
Autore: ANTONELLI, D'ERRICO, NASTRI
Categoria: Giurisprudenza e diritto
Editore: NELDIRITTO EDITORE
Cod. Editore:
ISBN: 9791254707685
Pubblicazione: Ottobre 2024
Pagine: 140
Prezzo: € 21,00
Descrizione
Il volume si propone come supporto operativo e pratico in materia di antiriciclaggio per coadiuvare i professionisti e gli altri operatori non finanziari sia nella fase delle ispezioni e controlli della Guardia di Finanza e degli altri organismi deputati, sia nella fase organizzativa della propria attività. In questa ottica sono prese in considerazione le principali funzionalità del presidio antiriciclaggio, le modalità di svolgimento delle ispezioni ed una selezionata casistica giurisprudenziale, con attenzione alle principali norme che regolano la materia, anche con rinvii all''AML Package(ed in particolare al Regolamento Single Rulebookn. 20241624 e alla VI Direttiva n. 20241640).
Dello stesso Autore
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Ediz.: Aprile 2022
Cod.Barre: 9791259650962
Pagine : 470
Categoria: Giurisprudenza e diritto
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