Scheda libro

Il volume si propone come supporto operativo e pratico in materia di antiriciclaggio per coadiuvare i professionisti e gli altri operatori non finanziari sia nella fase delle ispezioni e controlli della Guardia di Finanza e degli altri organismi deputati, sia nella fase organizzativa della propria attività. In questa ottica sono prese in considerazione le principali funzionalità del presidio antiriciclaggio, le modalità di svolgimento delle ispezioni ed una selezionata casistica giurisprudenziale, con attenzione alle principali norme che regolano la materia, anche con rinvii all''AML Package(ed in particolare al Regolamento Single Rulebookn. 20241624 e alla VI Direttiva n. 20241640).

Dello stesso Autore

INTERVENTO PUBBLICO E WELFARE.
	Ediz.: Gennaio 2020 Cod.Barre: 9788813370527 Pagine : 135 Categoria: Fisco e Contabilità

AVVIAMENTO.
	Ediz.: Gennaio 2021 Cod.Barre: 9788832497236 Pagine : 306 Categoria: Azienda

CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
	Ediz.: Aprile 2022 Cod.Barre: 9791259650962 Pagine : 470 Categoria: Giurisprudenza e diritto

INTRODUZIONE ALLE RILEVAZIONI AZIENDALI
	Ediz.: Aprile 2023 Cod.Barre: 9788813382490 Pagine : 244 Categoria: Azienda

STRUMENTI E METODI DI ANALISI E BILANCIO PER LA COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
	Ediz.: Maggio 2023 Cod.Barre: 9788813383619 Pagine : 421 Categoria: Fisco e Contabilità