GUIDA ANTIRICICLAGGIO PER AVVOCATI
Autore: BOZZELLI
Categoria: Giurisprudenza e diritto
Editore: LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.
Cod. Editore:
ISBN: 9791255860341
Pubblicazione: Ottobre 2025
Pagine: 272
Prezzo: € 29,00
Descrizione
Questo volume, con Modulistica e Schemi elaborati da un team di professionisti esperti, offre uno strumento pratico e completo in materia di antiriciclaggio per orientarsi tra obblighi normativi, controlli ispettivi e responsabilità connesse. Passo dopo passo, il volume accompagna il lettore in tutte le fasi del rapporto professionale: dalla predisposizione dei presìdi interni all''accettazione del cliente, dall''adeguata verifica fino alla segnalazione di operazioni sospette, dalla gestione dei pagamenti alla conservazione della documentazione. Ampio spazio è dedicato anche ai procedimenti ispettivi e sanzionatori, nonché alle conseguenze penali e disciplinari, con un''attenzione particolare al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (CNF e COA). Completa l''opera una sezione di modulistica operativa, pensata per agevolare l''attività quotidiana degli studi legali. Un testo indispensabile per avvocati, praticanti e collaboratori di studio, che desiderano adempiere con consapevolezza agli obblighi antiriciclaggio e affrontare con serenità controlli e verifiche.
Dello stesso Autore
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Ediz.: Luglio 2021
Cod.Barre: 9788891650184
Pagine : 474
Categoria: Varia
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Ediz.: Luglio 2024
Cod.Barre: 9791255860105
Pagine : 263
Categoria: Giurisprudenza e diritto
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